¿Te identificas con alguna de estas situaciones?
La mayoría de nuestros clientes llega al despacho en uno de estos momentos. Si reconoces el tuyo, cuanto antes actúes, más margen tendrás para construir una defensa sólida y bien estructurada.
Has recibido una citación judicial y no sabes qué significa
Te llega una notificación como investigado por estafa, apropiación indebida o administración desleal, y desconoces el alcance real de la acusación. Necesitas entender qué se te imputa, qué pena conlleva y qué hacer antes de la declaración, sin comprometer tu situación legal con una respuesta improvisada. Contar con un abogado de apropiación indebida en Madrid desde la primera citación cambia por completo el punto de partida.
Hacienda ha iniciado una inspección que puede acabar en lo penal
Una comprobación de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social ha detectado irregularidades y puede derivar en un procedimiento penal, ya sea por delito fiscal o por fraude a la Seguridad Social en materia de cotizaciones o prestaciones. Intervenimos como abogados de fraude fiscal en Madrid desde la fase de inspección, antes de que el expediente llegue al juzgado.
Diriges una empresa y sospechas de un fraude interno
Detectas movimientos irregulares, facturación que no cuadra o desvíos de fondos por parte de un socio, un administrador o un empleado. Quieres saber si hay delito y cómo reclamar sin exponer a la empresa. Como abogados de delitos societarios en Madrid, analizamos la documentación contable antes de dar cualquier paso.
Te han estafado y quieres recuperar tu dinero
Has sido víctima de una inversión fraudulenta, un impago planificado o un engaño contractual. Nuestro trabajo es proteger tus intereses económicos, no solo lograr una condena. Buscas ejercer la acusación particular y recuperar lo perdido. Como abogados de estafa en Madrid, trabajamos las dos cosas a la vez: la condena y la devolución del dinero.
En qué podemos ayudarte
Asumimos la defensa y la acusación en delitos económicos y financieros. Trabajamos como abogados de delito financiero:
- Defensa penal económica ante juzgados y tribunales
- Acusación particular y reclamación de cantidades
- Asistencia en declaraciones y diligencias policiales
- Análisis de la prueba documental y pericial económica en supuestos de falsedad documental
- Negociación de conformidades con la Fiscalía
- Auditoría legal preventiva para empresas
- Recursos de apelación y casación
- Compliance y responsabilidad penal de la persona jurídica
- Insolvencia punible y alzamiento de bienes
Otros delitos económicos y empresariales que asumimos llevar su defensa
La actividad empresarial genera conflictos que no siempre encajan en las figuras clásicas. También intervenimos en estos supuestos.
- Espionaje industrial y revelación de secretos de empresa. Fuga de información técnica, comercial o de clientes a manos de un competidor o de un antiguo empleado.
- Corrupción entre particulares. Comisiones, sobornos o ventajas indebidas en la contratación privada, una figura cada vez más perseguida y poco conocida por las empresas.
- Delitos contra la propiedad industrial. Uso no autorizado de marcas, patentes o diseños registrados, tanto en defensa como en el ejercicio de la acusación.
- Publicidad engañosa como delito. No toda campaña agresiva es punible, pero cuando la información falsa sobre bienes o servicios puede causar un perjuicio grave y manifiesto, entra en el ámbito penal.
Cada día cuenta
En un procedimiento penal económico, los primeros movimientos condicionan todo lo que viene después. Habla hoy con un abogado penal económico en Madrid antes de que se cierre la instrucción.
How we work your case step-by-step
Sabrás desde el primer día qué va a ocurrir, cuándo y por qué porque es lo que te dará tranquilidad durante el proceso penal.
- Primera consulta y análisis de la situación: Nos reunimos contigo para conocer los hechos, revisar la documentación que tengas y determinar en qué fase está el procedimiento. Al terminar sabrás a qué te enfrentas y qué opciones tienes sobre la mesa.
- Estudio del expediente y valoración de la prueba: Accedemos a las actuaciones, examinamos la prueba documental y pericial, y detectamos las debilidades de la acusación. Es el trabajo que sostiene todo lo que viene después.
- Diseño de la estrategia de defensa: Definimos contigo la línea a seguir: negociación con la Fiscalía, defensa en juicio o ejercicio de la acusación particular. En muchos casos el objetivo realista es minimizar la responsabilidad penal y sus consecuencias económicas.
- Representación en declaraciones, instrucción y juicio: Te acompañamos en cada comparecencia, presentamos escritos y recursos en los plazos fijados, y defendemos tu posición ante el juzgado. Si la sentencia no es favorable, valoramos contigo los recursos disponibles.
Por qué confiar tu defensa a nuestro despacho
Somos abogados penalistas económicos en Madrid. En un procedimiento por delito económico no basta con conocer el Código Penal: hace falta asesoramiento estratégico penal que entienda los números, los plazos y el terreno donde se juega el caso.
Especialización real en penal económico
Es una de las materias en las que el despacho concentra su experiencia, con conocimiento específico en delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Visión jurídica y financiera a la vez
Los casos de estafa o fraude fiscal se ganan en el detalle contable. Trabajamos con peritos cuya prueba pericial económica es necesaria para sostener la argumentación jurídica.
Conocimiento del terreno en Madrid
Litigamos habitualmente ante los juzgados de instrucción, de lo Penal y la Audiencia Provincial de Madrid. Conocer los criterios de cada sede permite anticipar decisiones y ajustar la estrategia.
Direct dealings with your lawyer
Hablas con el letrado que lleva tu caso, no con un intermediario. Te mantenemos informado del estado del procedimiento y te explicamos cada paso en términos comprensibles, con confidencialidad absoluta sobre tu caso penal desde la primera llamada.
No dejes pasar los plazos
En un procedimiento penal económico, cada trámite tiene una fecha límite. Cuanto antes revisemos tu caso, más opciones tendremos para defenderlo.
Preguntas frecuentes sobre abogados de delitos económicos en Madrid
¿Qué se considera un delito económico?
Incluye la estafa, la apropiación indebida, la administración desleal, el alzamiento de bienes, el blanqueo de capitales, la falsedad documental y la falsedad en documento mercantil, los delitos societarios y los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. La frontera entre un incumplimiento civil o mercantil y un delito no siempre es evidente, y ahí es donde el análisis jurídico resulta determinante.
Me han citado como investigado. ¿Qué debo hacer antes de declarar?
Lo primero es acudir con un abogado y no declarar sin haber accedido antes al contenido de las actuaciones. Tienes derecho a conocer los hechos que se te atribuyen, a guardar silencio y a no declarar contra ti mismo. Una declaración improvisada puede condicionar el resto del procedimiento, así que conviene preparar la comparecencia con tiempo y con el expediente delante.
¿Cuándo un problema con Hacienda se convierte en delito fiscal?
Con carácter general, cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros por cada tributo y ejercicio, siempre que concurra intención de defraudar. Por debajo de esa cifra estamos ante una infracción administrativa, sancionable por la Agencia Tributaria pero no perseguible penalmente. En los casos agravados el umbral y las penas cambian, por lo que cada expediente requiere una valoración concreta. Si has recibido una propuesta de liquidación con indicios de delito, conviene que la revise un abogado de delito fiscal en Madrid antes de responder a la Agencia Tributaria.
¿Puedo recuperar el dinero si he sido víctima de una estafa?
No en todos los casos. Sin embargo, además de la pena, el procedimiento penal permite reclamar la responsabilidad civil derivada del delito, es decir, la devolución de lo defraudado y la indemnización por los perjuicios causados. Para ello conviene personarse como acusación particular desde el inicio, lo que da acceso a las actuaciones y permite solicitar medidas cautelares sobre los bienes del investigado antes de que desaparezcan, pero para ello es necesario que exista un autor del delito conocido.
¿Cuánto puede durar un procedimiento por delito económico?
Depende del volumen de documentación, del número de investigados y de la complejidad de la prueba pericial. Las causas económicas suelen ser más largas que otras penales porque exigen analizar cuentas, contratos y movimientos bancarios durante varios ejercicios. En la primera consulta podemos darte una estimación realista según las características de tu caso.
¿Cuándo un impago se convierte en insolvencia punible?
Cuando el deudor oculta, distrae o transmite bienes con la finalidad de eludir el pago a sus acreedores. No se castiga no poder pagar, sino provocar o agravar la insolvencia de forma intencionada, algo frecuente en vísperas de un embargo o de un concurso. Un abogado de insolvencia punible en Madrid puede valorar si los movimientos patrimoniales detectados encajan en el tipo penal o responden a una operativa legítima.